深圳市天地(集团)股份有限公司二○○七年股东大会决议公告

深圳大自然(圈子)使加入有限公司2007年度股票持有者大会分辨率公报

保证书公司物泄露的真相、正确、完全的,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或有意义的没遇到。

一、接触集合的处境

1、集合工夫:2007年5月18日午前9点

2、集合投资:深圳高新技术工业区狼山路东吴商事(北

公司9楼接触室

3、邀集方法:现场开票

4、邀集人:董事会

5、报幕员:公猪董事长杨玉科修理

6、接触的集合适合《公司条例》的合格的。、一份上市合格的和公司条例的合格的。接触时代缺勤扩大某人的权力、不称赞或更改建议。

二、列席接触

1、总列席人数:

五名股票持有者(代理人)、特有的或特殊的一份78,260,805股、占股票上市的公司有表决权使加入总额。

2、广阔的售条款清算股票持有者列席:

两名广阔的售术语的流动的股票持有者(代理人)、代表使加入5,895股,条款流通股票持有者有表决权的使加入总额。

3、公司董事、监事和董事会秘书官列席了接触。,其中的一部分年长的主管吃了接触。

三、提案的看重和公认

1、大会以无记名开票方法公认,根据具体处境,经过了以下分辨率::

(一)看重经过了董事会二○○六年度加工语句和二○○七年任务课题摆设的新闻快报;

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(二)对本机构的看重和经过处境及公司年度日志摘要;

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(3)看重经过公司财务状况意向;

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(四)看重授权公司200岁入分派工程。、股息特殊红利课题;

深圳鹏程会计事务所使加入有限公司审计,亲密的2006年12月31日本公司一年生植物创造总加边于为32,933,元,净赚32,488,元,据洛杉矶公司称、公司条例的关心合格的,加法头年未分派加边于-2,174,元,之后按10%获得法定盈余基金331,后,今年可供股票持有者运用的加边于为2.,982,元。

为了创造一份变革的许诺,董事会现在2006年度股息特殊红利课题为:

200岁末总资本化138,756,240股为基数向整个股票持有者每10股派被发现的事物钞股息元(含税),总被发现的事物1,387,元。公司不转公积金扩大某人的权力资本化。

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(5)看重和经过SUP市政服务机构的年度加工语句。;

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(六)看重经过了公司与东部圈子签字2007年度有形诗日常关系市陷害礼仪的意向;

深圳西方开展(圈子)使加入有限公司(刑柱深圳大自然A股),914,468股)关系团体闪躲公认,中间定位自然人都不的吃开票。

到这程度,非关系股票持有者称赞票所代表的使加入为31,337,167股,占列席接触非关系股票持有者所持表决权100%;反0单元,占列席接触非关系股票持有者所持表决权0%;弃权0股,占列席接触非关系股票持有者所持表决权0%。

(七)看重经过了使用着的来访二○○七年度财务审计单位及支付给会计事务所支付的意向;

决议持续来访深圳鹏城会计事务所使加入有限公司为我公司二○○七年度财务审计单位并支付给会计事务所年度审计费人民币叁拾万元整(¥300,000元)。

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(八)看重经过了使用着的修正《公司条例》的意向(股票持有者大会以特殊分辨率经过);

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(九)看重和经过修正议事合格的的法案。;

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(10)看重和经过校订议事合格的的法案。

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(11)看重和经过校订任务合格的的法案;

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

在上的第八个至第十任一意向具体的内容详见奇纳证监会使具有特性物泄露网站——巨潮信息网()。

(十二)看重经过了使用着的修正《公司高层总经理薪酬规则》的意向;

公司孤独董事对本意向颁发了孤独看法:该规则的停下适合《公司条例》、打成平局调查实施细则问,同时安抚政府法规的问。,可以此外圆房公司的薪酬支配系统,定额年长的总经理薪酬支配,年长的总经理绩效调查与奖罚,发达车道约束功能。称赞此支配授权。

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

(十三的)看重经过了使用着的公司为西安千国际置业使加入有限公司课题融资打包票的意向。

称赞78,260,805股,列席接触的迷住股票持有者的100%开票权;反0单元,列席接触的整个股票持有者的0%表决权;弃权0股,列席接触的整个股票持有者的0%表决权。

股票持有者会看重的13项意向整个经过。。

2、孤独董事新闻快报

在股票持有者大会上,孤独董事侯莉颖夫人代表公司四名孤独董事作了2006年度述职新闻快报,新闻快报装备了关心孤独董事吃的物。、颁发孤独看法和在保卫社会公众股股票持有者法定权益实地的所做的任务等尽职处境停止了绍介。四、初级律师发布的法度看法书

1、初级糖衣陷阱确定:广东西方昆仑初级糖衣陷阱深圳分行

2、初级律师姓名:胡荣国修理

3、在线开票看法摘(如适用于:不适用于

4、结论性看法:研究工作实验室的初级律师以为,公司股票持有者会的邀集和邀集顺序、大会代表的资历和开票顺序,适合法度、法规、公司条例的定额性贴纸和合格的,股票持有者大会分辨率合法无效。五、阻塞文档

1、2007年度股票持有者大会贴纸;

2、2007年度股票持有者大会分辨率;

3、广东西方昆仑初级糖衣陷阱深圳分行发布法度看法书;

4、公司《使用着的集合2007年度股票持有者大会的迂回的》。(证券时报,2007年4月28日)

特意地迂回的!

深圳大自然(圈子)使加入有限公司

董老劳老会

2007年5月19日

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